证券代码：300319         证券简称：麦捷科技            公告编号：2024-072

                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                第六届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24
日以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操

女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    经认真审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的第二类限制性股票的议案》

    （表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 8 名激励对象因离
职而不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的 88,020 股第二类限制性股票不

得归属并由公司作废；同时，公司 2023 年经审计的营业收入为 3,016,722,342.86
元，2023 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 269,988,761.23 元，均未
达到触发值，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予第二
类限制性股票对应的第三个归属期归属条件未成就。公司对本激励计划首次授予
的 254 名激励对象（不包括前述 8 名已离职的激励对象）第三个归属期不得归属
的第二类限制性股票进行作废处理，涉及股票数量 3,131,100 股。公司本次合计

作废 3,219,120 股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

    经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，

审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司
作废已获授但尚未归属的部分第二类限制性股票。

    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股

票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

    因监事凡伶女士的配偶系 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，凡伶女
士为本议案的关联监事，故在审议该议案时回避表决。

    三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    （表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 6 名激励对象因离

职而不再符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的 53,280 股第一类限制性股
票不得解除限售并将由公司回购注销，其回购价格为 6.35 元/股；同时，公司
2023 年经审计的营业收入为 3,016,722,342.86 元，2023 年经审计的归属于上市
公司股东的净利润为 269,988,761.23 元，均未达到触发值，根据《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，首次授予第一类限制性股票对应的第三个解除限

售期解除限售条件未成就。公司对本激励计划首次授予的 254 名激励对象（不包
括前述 6 名已离职的激励对象）第三个解除限售期不得解除限售的第一类限制性
股票进行回购注销，涉及股票数量 2,087,400 股，其回购价格为 6.35 元/股加上
银行同期活期存款利息之和。公司本次需合计回购注销 2,140,680 股第一类限制
性股票，需支付回购价款为 13,593,318 元人民币加上应付给部分激励对象的银

行同期活期存款利息之和。
    监事会认真核查了 2021 年限制性股票激励计划中已不符合激励条件的激励
对象名单及回购注销的限制性股票数量后认为，本次回购注销部分限制性股票的
事项符合有关法律、法规和公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次回购注销部分限制性股票的程
序合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司对
2,140,680 股第一类限制性股票进行回购注销。

    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销 2021 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    因监事凡伶女士的配偶系 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，凡伶女

士为本议案的关联监事，故在审议该议案时回避表决。


     特此公告。

                                     深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                2024 年 10 月 24 日