证券代码：300319         证券简称：麦捷科技            公告编号：2024-071

                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                第六届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24

日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承
先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2024 年第三季度报告》

    （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的第二类限制性股票的议案》

    （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 8 名激励对象因离

职而不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的 88,020 股第二类限制性股票不
得归属并由公司作废；同时，公司 2023 年经审计的营业收入为 3,016,722,342.86
元，2023 年经审计的归属于上市公司股东的净利润为 269,988,761.23 元，均未
达到触发值，根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予第二类
限制性股票对应的第三个归属期归属条件未成就。公司对本激励计划首次授予的

254 名激励对象（不包括前述 8 名已离职的激励对象）第三个归属期不得归属的
第二类限制性股票进行作废处理，涉及股票数量 3,131,100 股。公司本次合计作
废 3,219,120 股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于作废 2021 年限制性股
票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

    因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票激励计
划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

    三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

    （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中共 6 名激励对象因离
职而不再符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的 53,280 股第一类限制性股
票不得解除限售并将由公司回购注销，其回购价格为 6.35 元/股；同时，公司

2023 年经审计的营业收入为 3,016,722,342.86 元，2023 年经审计的归属于上市
公司股东的净利润为 269,988,761.23 元，均未达到触发值，根据《2021 年限制
性股票激励计划》的相关规定，首次授予第一类限制性股票对应的第三个解除限
售期解除限售条件未成就。公司对本激励计划首次授予的 254 名激励对象（不包
括前述 6 名已离职的激励对象）第三个解除限售期不得解除限售的第一类限制性

股票进行回购注销，涉及股票数量 2,087,400 股，其回购价格为 6.35 元/股加上
银行同期活期存款利息之和。公司本次需合计回购注销 2,140,680 股第一类限制
性股票，需支付回购价款为 13,593,318 元人民币加上应付给部分激励对象的银
行同期活期存款利息之和。

    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购注销 2021 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系 2021 年限制性股票激励计
划的激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东

所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    四、审议通过了《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构的议案》

    （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够
遵循执业准则、勤勉尽责，符合公司对财务审计工作的要求,公司拟继续聘请立

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事
务所的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司将于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，相关事项
的具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》。

    特此公告。

                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                                                  2024 年 10 月 24 日