江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告


证券代码：300320                 证券简称：海达股份              公告编号：2024-012



                             江阴海达橡塑股份有限公司

                    关于召开 2023 年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规
定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2024 年 3 月 28 日召开，决定于 2024 年 4 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2023
年度股东大会，会议具体相关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董
事会第四次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 2 时 30 分；

    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 9:15— 15:00，其中：

     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

     ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
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    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日： 2024 年 4 月 17 日（星期三）

    7、出席会议的对象：

    （1）截至 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司会议见证律师。

    8、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。




    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议的议案为：

                                                                                备注
                                                                            该列打勾
  提案编码                            提案名称
                                                                            的栏目可
                                                                              以投票
      100                          总议案：所有提案                               √
  非累积投
    票提案
      1.00   《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                        √
      2.00   《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                        √
      3.00   《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                          √
      4.00   《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》                            √

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    5.00     《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》                       √
    6.00     《关于公司 2024 年董事、监事薪酬的议案》                       √
    7.00     《关于 2023 年度利润分配方案的议案》                           √
    8.00     《关于修改公司章程的议案》                                     √

             《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司三年
    9.00                                                                    √
             （2023-2025 年度）股东分红回报规划>的议案》

             《关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子
    10.00                                                                   √
             公司提供担保的议案》

             《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务
    11.00                                                                   √
             所选聘制度>的议案》

    （二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度的述职报告》，
并将在本次年度股东大会上作述职报告。

    （三）上述议案的内容已分别经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事
会第三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日中国证监会指定创业板
信息披露网站刊登的相关内容。

    （四）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，公司本次
股东大会的议案中，议案 3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者的表决单独计
票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。




    三、现场会议登记事项

    （一）登记方式：

    1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及
本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
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代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；

    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件
采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2024 年 4 月 18 日 17:30 前传真至公
司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给公司。

    （二）登记时间：2024 年 4 月 18 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：
30。

    （三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室

    （四）会议联系方式：

    联系人：胡蕴新、周萍虹

    电 话：0510-86900687

    传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）

    地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室

    （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。

    （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。




       五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体流程详见附件一。



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六、备查文件

1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

2、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。




                                                    江阴海达橡塑股份有限公司
                                                                 董事会

                                                         二〇二四年三月三十日




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附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350320”； 投票简称为“海
达投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于上提案，填报表决意见：“同意”、“反
对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。




    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 4 月 22 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                   授权委托书

    兹全权委托             先生/女士代表                            单位（个人）出席
江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下
列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                   备注        同意         反对   弃权
                                                   该列打
  提案编码               提案名称                  勾的栏
                                                   目可以
                                                     投票
      100          总议案：所有提案                    √
    非累积
  投票提案
             《关于公司 2023 年度董事会
    1.00                                              √
             工作报告的议案》
             《关于公司 2023 年度监事会
    2.00                                              √
             工作报告的议案》
             《关于公司 2023 年度财务决
    3.00                                              √
             算报告的议案》
             《关于公司 2023 年度报告及
    4.00                                              √
             摘要的议案》
             《关于聘请公司 2024 年度审
    5.00                                              √
             计机构的议案》
             《关于公司 2024 年董事、监
    6.00                                              √
             事薪酬的议案》
             《关于 2023 年度利润分配方
    7.00                                              √
             案的议案》
    8.00     《关于修改公司章程的议案》               √
             《关于制订<江阴海达橡塑股
             份有限公司三年（2023-2025
    9.00                                              √
             年度）股东分红回报规划>的
             议案》
             《关于预计 2024 年度申请融
    10.00    资授信额度暨对全资子公司                 √
             提供担保的议案》
             《关于制定<江阴海达橡塑股
    11.00    份有限公司会计师事务所选                 √
             聘制度>的议案》


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委托人姓名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数及股份性质：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份号码：

委托书有效期限：        年       月       日至      年      月    日

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托日期：      年      月     日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。




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   附件三：

                                      参会回执



致：江阴海达橡塑股份有限公司

    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2024 年 4 月 22 日（星期一）
下午 2:30 举行的江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会。

    股东姓名（名称）：

    身份证号码（营业执照号码）：

    联系电话：

    证券账户：

    持股数量：                 股

    签署日期：        年      月      日

    注：

    1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身
份证复印件。




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