江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告


证券代码：300320               证券简称：海达股份                公告编号：2024-038



                     江阴海达橡塑股份有限公司
                第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日13时在公司
会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。会议通知于2024年10月15日以专
人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    三、备查文件

    《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》




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             江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告


特此公告。




                                                       江阴海达橡塑股份有限公司
                                                                      监事会
                                                         二〇二四年十月二十六日




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