证券代码：300327             证券简称：中颖电子            公告编号：2024-033



                         中颖电子股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 8 月 21 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，2024 年 8 月 2 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会
董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《2024 年半年度度报告》及其摘要

    2024 年半年度，公司营业收入 65,340 万元，同比增长 3.93%；归属于上市
公司股东的净利润 7,104 万元，同比下滑 17.03%。公司持续加大研发投入力度，
研发费用 15,252 万元，占公司收入比重为 23.34%。

    与会董事审议认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序及内
容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员均对 2024 年半
年度报告出具了书面确认意见。

    本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见中
国证监会指定信息披露网站。其中《2024 年年度报告摘要》同日刊登在公司指
定的信息披露报刊。

    表决结果：      9 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

  二、 审议通过了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专
     项报告》
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    公司董事会出具了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》，独立董事专门会议审议通过了此议案，监事会对此发表了意见。具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：      9 票同意，     0 票反对，    0 票弃权。

  三、 审议通过了《2023 年度社会责任报告》

    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2023 年度社
会责任报告》。

    表决结果：     9 票同意，     0 票反对，    0 票弃权。




    特此公告


                                                        中颖电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2024 年 8 月 22 日