证券代码：300327             证券简称：中颖电子            公告编号：2024-034



                         中颖电子股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 8 月 21 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2024 年 8 月 2 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事
以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要

    我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2024 年半年度报告》及其
摘要，发表书面审核意见如下：

    董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：      3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

  二、 审议通过了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专
     项报告》

    经审议，监事会认为：2024 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方
资金占用的情况。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：     3 票同意，    0 票反对，   0 票弃权。
证券代码：300327   证券简称：中颖电子      公告编号：2024-034



    特此公告


                                        中颖电子股份有限公司
                                               监事会
                                          2024 年 8 月 22 日