证券代码：300327             证券简称：中颖电子            公告编号：2024-040



                         中颖电子股份有限公司

                   第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024 年 10 月 22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，2024 年 10 月 11 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，
与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《2024 年第三季度报告》

    我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2024 年第三季度报告》，发
表书面审核意见如下：

    董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：      3 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。




    特此公告




                                                     中颖电子股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2024 年 10 月 23 日