证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-049
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万
通中心 B 座 22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权股份 180,332,684
股，占公司有效表决权股份总数的 20.7522%。其中，通过网络投票出席会议的股
东共 12 人，代表有表决权股份 4,572,394 股，占公司有效表决权股份总数的
0.5262%。中小投资者股东及股东代表 12 人，代表有表决权股份 4,572,394 股，
占公司有效表决权股份总数的 0.5262%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦
律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决
议：
1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,919,952 股，反对 412,732 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7711%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,159,662 股，反对 412,732 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.9734%。
2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,919,952 股，反对 412,732 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7711%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,159,662 股，反对 412,732 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.9734%。
3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 179,919,952 股，反对 412,732 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7711%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,159,662 股，反对 412,732 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.9734%。
4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 179,919,952 股，反对 412,732 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7711%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,159,662 股，反对 412,732 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.9734%。
5、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 179,919,952 股，反对 412,732 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7711%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,159,662 股，反对 412,732 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.9734%。
6、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 179,919,952 股，反对 412,732 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7711%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,159,662 股，反对 412,732 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.9734%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
表决结果：同意 179,919,952 股，反对 412,732 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7711%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,159,662 股，反对 412,732 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.9734%。
8、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 179,919,952 股，反对 412,732 股，弃权 0 股，赞成票占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7711%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,159,662 股，反对 412,732 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.9734%。
9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 177,092,552 股，反对 3,240,132 股，弃权 0 股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.2032%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,332,262 股，反对 3,240,132 股，弃
权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 29.1371%。
10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 177,092,552 股，反对 3,240,132 股，弃权 0 股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.2032%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,332,262 股，反对 3,240,132 股，弃
权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 29.1371%。
11、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 177,092,552 股，反对 3,240,132 股，弃权 0 股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.2032%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,332,262 股，反对 3,240,132 股，弃
权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 29.1371%。
12、审议通过了《关于选举张惠英女士为公司董事的议案》
表决结果：同意179,919,952股，反对412,732股，弃权0股，赞成票占出席
会议股东所持有表决权股份总数的99.7711%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,159,662股，反对412,732股，弃权0
股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.9734%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东
大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有
效。”
四、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
