证券代码：300332             证券简称：天壕能源         公告编号：2024-088
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                         天壕能源股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十七次会议于 2024 年 11 月 15 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到
董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司原平
市天然气有限责任公司提供担保的议案》
    经审议，董事会认为，公司本次为控股子公司原平市天然气有限责任公司（以
下简称“原平天然气”）向中国光大银行股份有限公司太原分行申请的综合授信
敞口额度 4,000 万元和向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请的综合
授信敞口额度 4,000 万元提供连带责任保证担保，符合原平天然气的实际经营管
理需要，符合公司发展的整体利益。原平天然气资产优良，业务前景良好，本公
司对其日常经营管理具有控制权，有能力对其经营风险进行控制，本次担保事项
风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次担保
事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2024-087）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司北京
赛诺水务科技有限公司提供反担保的议案》
    经审议，董事会认为，公司本次为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以
下简称“赛诺水务”）向北京首创融资担保有限公司申请的 6,000 万元保函额度
提供连带责任保证反担保，符合赛诺水务的实际经营管理需要，符合公司发展的
整体利益。本次反担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
因此，董事会同意本次反担保事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2024-087）。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                                   天壕能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024 年 11 月 15 日