证券代码：300332             证券简称：天壕能源         公告编号：2024-092
债券代码：123092             债券简称：天壕转债


                         天壕能源股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次董事会会议的召开情况
    天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十八次会议于 2024 年 11 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到
董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股
公司的议案》
    经审议，董事会认为公司与北京胤龙科技有限公司共同组建合资公司河南铭
耀水务有限公司，将提升公司水务板块资产质量和运营效率，有利于公司更好地
集中资源发展燃气业务。因此，董事会同意本次对外投资设立参股公司的事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-089）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股
公司后被动形成对外担保的公告》
    经审议，董事会认为，本次对外担保是因公司对外投资设立参股公司而被动
导致形成的，实质为公司对原下属全资子公司日常经营活动提供担保的延续，不
会影响公司正常业务开展。赛诺水务目前经营情况正常，同时公司将落实反担保
措施，本次对外担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因
此，董事会同意本次因对外投资设立参股公司被动形成对外担保的事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
对外投资设立参股公司后被动形成对外担保的公告》（公告编号：2024-090）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修
订<公司章程>的议案》
    经审议，公司董事会同意变更公司注册资本，同意对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-091）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第四次
临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 12 月 13 日（周五）下午 15:00 在公司会议室召开 2024
年第四次临时股东大会，审议相关议案。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                                   天壕能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024 年 11 月 27 日