证券代码：300334               证券简称：津膜科技        公告编码：2024-062

                    天津膜天膜科技股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第四届
监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日向各位监事以书面方式送达。


    2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地
点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。


    3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席
会议 2 名）。监事施耀华先生、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。


    4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼财务
总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告全文的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经与会监事审议，表决通过该议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第三季度报告全文》
（公告编号：2024-063 ）。


    三、备查文件

    1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》




     特此公告。




                                  天津膜天膜科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 10 月 28 日




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