证券代码：300334              证券简称：津膜科技         公告编码：2024-065

                    天津膜天膜科技股份有限公司

                第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况


    1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第四届
监事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 31 日向各位监事以书面方式送达。


    2、本次监事会于 2024 年 11 月 7 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：
天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。


    3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席
会议 3 名）。监事施耀华先生、魏海英女士、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。


    4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。公司副总经理兼投融
资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》、公司《监事会议事规则》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》


    控股股东出具解决潜在同业竞争的承诺函，相关承诺措施最大限度地消除因基
金对外投资可能构成的潜在同业竞争，本方案合法合规，不存在损害上市公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意将该议案提
交股东大会审议。


    经与会监事审议，表决通过该议案。

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    表决情况：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联监事施耀华先生回避表决。


    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。


    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于同意公司控股股东参与
投资设立膜材料科创基金的公告》（公告编号：2024-066）。


    三、备查文件

    1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》




     特此公告。




                                   天津膜天膜科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 11 月 8 日




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