证券代码：300338           证券简称：开元教育         公告编号：2024-007

                 开元教育科技集团股份有限公司

            第四届监事会第四十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届监事会第四十五次会议于 2024 年 1 月 10 日以微信的方式发出会议通知，会议
于 2024 年 1 月 16 日下午 14：00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公
司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名
李道蓉女士、刘彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。
    上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证监事会的正常运作，
在新一届监事会就任前，原监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定，
继续履行职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）选举李道蓉女士为第五届监事会非职工代表监事


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   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （2）选举刘彬先生为第五届监事会非职工代表监事
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式
选举。
    三、备查文件
   1、公司第四届监事会第四十五次会议决议。


   特此公告。




                                     开元教育科技集团股份有限公司监事会

                                                 2024 年 1 月 17 日




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附件：

                 第五届非职工代表监事候选人简历
    李道蓉，女，汉族，1965年9月出生，大学本科学历，激光专业；硕士研究
生学位，国际金融专业。高级讲师，国家一级企业培训师。中国国籍，无境外永
久居留权。
    1986年7月——1988年11月在成都中国测试技术研究院工作；
    1988年11月——2020年9月在珠海市技师学院任教；
    2020年9月至今退休。


    刘彬，男，汉族，1996年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，中大英才(北京)网络教育科技有限公司总裁办秘书、商务经理，2018年11
月，历任中大英才(北京)网络教育科技有限公司商务专员、商务经理、总办秘书。
2022年12月至今,任公司总办秘书。




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