证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-054
开元教育科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
一、会议召开情况
1、本次股东大会会议通知已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上以公告的
方式发出。
2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:30。
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路 20 号聚恒科技
园 3 栋 7 楼会议室（现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会。
7、主持人：赵君先生。
8、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《开元教育科技集团股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份数为
25,738,000 股，占公司股本总额的 6.3926%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份数为 25,35
0,600 股，占公司股本总额的 6.2963%；
通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数为 387,400 股，占公司股
本总额的 0.0962%。
（2）出席会议中小股东的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共 6 人，代表有表决权的股份数为 3,688，
400 股，占公司股本总额的 0.9161%。其中：
通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的股份数为 3,301,000 股，占
公司股本总额的 0.8199%；
通过网络投票的中小股东共 3 人，代表有表决权的股份数为 387,400 股，占
公司股本总额的 0.0962%。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式
表决通过以下议案：
1、 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、 审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 3,369,200 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 91.2222％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的 8.7778％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。关联股东已回避表决该议案。
9、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,408,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 98.7401％；反对 324,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2599％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。关联股东已回避表决该议案。
10、审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
12、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
13、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>及公司治理
相关制度的议案》
14.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
14.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14.03 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14.04 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
14.05 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
14.06 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
14.07 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14.08 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14.09 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14.10 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14.11 审议通过《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
15、审议通过《关于关联方向公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 25,413,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 98.7404％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 1.2596％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
16、审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 7,879,200 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 96.0480％；反对 324,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的 3.9520％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 3,364,200 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 91.2103％；反对 324,200 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 8.7897％；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。关联股东已回避表决该议案。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师现
场见证，并出具了《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股
份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。其结论为：公司本次股东大会
的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会
议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《开元教育科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日
