证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-012
江苏润和软件股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2024 年 2
月 9 日和 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会通知的公告》和《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2024 年第一次临时股
东大会现场会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 15:30 在南京市雨花台区软
件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 113 名，代表有表决权的股份数
为 80,638,320 股，占公司有表决权股份总数的 10.1252%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数为 76,814,274 股，占公司有
表决权股份总数的 9.6451%；通过网络投票的股东共 108 名，代表有表决权的股
份数为 3,824,046 股，占公司有表决权股份总数的 0.4802%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 111 人，代表有表决权
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的股份数为 20,321,735 股，占公司有表决权股份总数的 2.5517%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情
况如下：
（一）逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》。
（1）回购股份的目的
表决结果：同意 79,840,520 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.0106%；反对 797,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.9894%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,523,935 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.2117%；反对 797,800 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.9894%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
（2）回购股份符合相关条件
表决结果：同意 79,786,820 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.9441%；反对 791,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.9815%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0744%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,470,235 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.1451%；反对 791,500 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.9815%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0744%。
（3）回购股份的方式
表决结果：同意 79,828,320 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.9955%；反对 750,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.9301%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0744%。
2
其中，中小投资者表决情况：同意 19,511,735 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.1966%；反对 750,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.9301%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0744%。
（4）回购股份的价格区间
表决结果：同意 79,537,620 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.6350%；反对 1,100,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 1.3650%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,221,035 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 23.8361%；反对 1,100,700 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 1.3650%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有效表决权的 0%。
（5）回购股份的种类
表决结果：同意 79,864,920 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.0409%；反对 713,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.8847%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0744%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,548,335 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.2420%；反对 713,400 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.8847%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0744%。
（6）回购股份的用途
表决结果：同意 79,762,420 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.9138%；反对 875,900 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 1.0862%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,445,835 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.1149%；反对 875,900 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 1.0862%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
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（7）回购股份的数量、占公司总股本的比例
表决结果：同意 79,864,920 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.0409%；反对 713,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.8847%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0744%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,548,335 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.2420%；反对 713,400 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.8847%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0744%。
（8）回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意 79,844,320 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.0154%；反对 734,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.9102%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0744%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,527,735 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.2164%；反对 734,000 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.9102%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0744%。
（9）回购股份的实施期限
表决结果：同意 79,838,020 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.0075%；反对 740,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.9180%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0744%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,521,435 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.2086%；反对 740,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.9180%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0744%。
（10）决议的有效期
表决结果：同意 79,862,220 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
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权的 99.0376%；反对 713,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.8843%；弃权 63,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0781%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,545,635 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.2386%；反对 713,100 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.8843%；弃权 63,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0781%。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份
相关事宜的议案》。
表决结果：同意 79,781,920 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 98.9380%；反对 796,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.9876%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0744%。
其中，中小投资者表决情况：同意 19,465,335 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 24.1391%；反对 796,400 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.9876%；弃权 60,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0744%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨学良律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
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江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 26 日
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