证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2024）009 号



                         杭州泰格医药科技股份有限公司
                       2024 年第一次临时股东大会决议的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏负连带责任。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2024年3月21日（星期四）下午15：00

    网络投票时间：2024年3月21日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日上午9：

15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2024年3月21日上午9：15至2024年3月21日下午15：00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的


                                           1
规定。

    二、会议出席情况

    （1）2024 年第一次临时股东大会出席情况

                            2024 年第一次临时股东大会

                                                               出席会议的股东代
                                            出席会议的股东代
 出席会议的股东和代理 出席会议的股东                           表有表决权股份数
                                            表有表决权的股份
 人类别                  和代理人数                            占公司有表决权股
                                            数（股）
                                                               份总数比例

 1、A 股股东                  159              334,220,567          38.64%

 2、境外上市外资股股东
                               1                46,478,636          5.37%
 （H 股）

          合计                160              380,699,203          44.01%

    出席现场会议的 A 股股东及股东代表 7 人，代表有表决权 A 股股份 241,959,290 股，

占公司有表决权股份总数的 27.97%；通过网络投票的 A 股股东 152 人，代表有表决权 A

股股份 92,261,277 股，占公司有表决权股份总数的 10.67%。

    除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本

的比例均在 5%以下。

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相

结合的方式表决通过了如下议案：

    1、2024 年第一次临时股东大会


                                        2
       （1）、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。

       表决结果：

                            同意                        反对                    弃权

股东类型                                         票数
                 票数（股）         比例                       比例    票数（股）       比例
                                             （股）

A股              332,138,412       99.38%   2,082,155          0.62%        0          0.00%

A 股中小股东     103,237,097       98.02%   2,082,155          1.98%        0          0.00%

H股                 46,444,436     99.93%    21,700            0.05%      12,500       0.02%

合计             378,582,848       99.44%   2,103,855          0.55%      12,500       0.003%

       注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A

 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

       四、律师见证情况

       北京市嘉源律师事务所李信、陈煜律师出席本次大会，现场见证并出具法律意见书，

 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

       五、备查文件

       1、杭州泰格医药科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

       2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2024年第一次

 临时股东大会的法律意见书》。

                                                   杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                                  二〇二四年三月二十一日




                                             3