证券代码：300347            证券简称：泰格医药                    公告编码（2024）056 号



                         杭州泰格医药科技股份有限公司
                        第五届董事会第十二次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏负连带责任。




    杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于

2024年10月29日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯

表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月15日以电话、电子邮件方式向全体董事

发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的

召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2024年第三季度

报告》。

    本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。

                                                杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                             二〇二四年十月三十日


                                            1