证券代码：300348          证券简称：长亮科技          公告编号：2024-030




                   深圳市长亮科技股份有限公司
                    第五届董事会第十六次会议
                               决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2024 年 5 月 26 日向全体董事发
出通知，并于 2024 年 5 月 30 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议
与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事
0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的
100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
    本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于<调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票
期权行权价格>的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票
与期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，由于公司于 2024 年 5 月 17
日实施了 2023 年年度权益分派方案，股票期权的行权价格应相应调整为 11.024
元/份。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体信息详见公司于 2024 年 5 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票
与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    二、 审议通过了《关于<公司向银行申请综合授信额度暨关联交易>的议
案》

    经审议，董事会认为本次公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产
经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向中国光大银行
股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，在以上额度范
围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的
正式协议或合同为准。

    董事会同意由公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向上述银行申请
综合授信提供担保，免于支付担保费且无需提供反担保；并授权董事长王长春先
生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、
经济责任全部由本公司承担。因王长春先生是公司的控股股东、实际控制人以及
董事长，为公司的关联自然人，所以本交易构成关联交易。

    关联董事王长春先生对本议案回避表决。

    相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体信息详见公司于 2024 年 5 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授
信额度暨关联交易的公告》。
    特此公告。




                                     深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 30 日