证券代码：300348          证券简称：长亮科技         公告编号：2024-036




                   深圳市长亮科技股份有限公司
                    第五届董事会第十七次会议
                              决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2024 年 7 月 15 日向全体董事发
出通知，并于 2024 年 7 月 19 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议
与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事
0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的
100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
    本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于＜调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额＞
的议案》

    经审议，董事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，以
及本次向特定对象发行股票实际募集资金低于原计划投入募投项目金额 的实际
情况，董事会同意调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的实际募集资
金投入金额，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未违反中国证监会、深圳证券交易所

的规定。

    相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，保荐

机构对该事项发表了无异议的核查意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体信息详见公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于＜调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额＞的议案》。
   特此公告。




                                     深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 19 日