证券代码：300348          证券简称：长亮科技          公告编号：2024-057




                   深圳市长亮科技股份有限公司
                    第五届监事会第十七次会议
                               决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 9 月
15 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 9 月 19 日上午 11 时至 12 时在公司大
会议室举行。出席本次会议的监事共     3   人，占公司全体监事的 100%，符合
《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
    本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书
面投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的实施将有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本议
案的相关内容。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体信息详见公司于 2024 年 9 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公
司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    二、 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：公司制定的《2024 年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法》，旨在保证公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
的顺利实施，符合相关法律法规和规范性文件，有利于进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人
员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利
益。因此，监事会同意本议案的相关内容。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体信息详见公司于 2024 年 9 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公
司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2024 年 9 月）》。

    三、 审议通过了《关于核实<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》

    经审核，监事会认为：
    1、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象为在公司（含
分公司及控股子公司）任职的核心管理人员、核心技术（业务）骨干（包括外
籍员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女）。
    2、经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
     3、本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（2018 年
修正）》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
     4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，
将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及
对公示情况的说明。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     具体信息详见公司于 2024 年 9 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公
司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

     四、 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

     经审核，监事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规
范性文件，同意公司修订《监事会议事规则》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体信息详见公司于 2024 年 9 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则（2024 年 9
月）》。
    特此公告。




                                        深圳市长亮科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 9 月 19 日