证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-063
深圳市长亮科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2024 年 10 月 9 日下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、部门规章和《深圳
市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2024 年 9 月 25 日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共 470 人，代表股份 137,637,169 股，占
上市公司总股份的 17.0965%。其中,通过现场投票的股东 17 人，代表股份
129,535,154 股，占上市公司总股份的 16.0901%；通过网络投票的股东 453 人，
代表股份 8,102,015 股，占上市公司总股份的 1.0064% 。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 464 人，代
表股份 10,691,192 股，占上市公司总股份的 1.3280%。其中,通过现场投票的股
东 11 人，代表股份 2,589,177 股，占上市公司总股份的 0.3216%；通过网络投
票的股东 453 人，代表股份 8,102,015 股，占上市公司总股份的 1.0064%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 133,454,088 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2185%；反对票 813,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.6048%；弃权票 237,670 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1767%。
关联股东方一云、周金平、张思敏、温馨、任向玉、薛泽锋、任润雨、赵云
杰、李发登、李想、林腾辉、齐彬、李可、代富春、唐开、刘晓林、甄建党、李
平厚、周明易、孙汉洲、黄超、李薇、朱继伟、周峰、夏辉、陈诗杰、周佳伟、
陈媛媛、张帅威、付燕、刘红卫、姬亮亮、刘洋、王世伟、杜丽丽、王斌、吴振、
聂孟文、李根、杨曦、牛晓莎、漆颢宇、陈月阳、王小兵、蔡明欣、王丽、陈辉、
李宏广回避表决。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 6,508,111
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 86.0943%；反对
票 813,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 10.7616%；
弃权票 237,670 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 3.1441%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分
之二以上表决通过。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 133,454,758 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2190%；反对票 803,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.5974%；弃权票 247,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1836%。
关联股东方一云、周金平、张思敏、温馨、任向玉、薛泽锋、任润雨、赵云
杰、李发登、李想、林腾辉、齐彬、李可、代富春、唐开、刘晓林、甄建党、李
平厚、周明易、孙汉洲、黄超、李薇、朱继伟、周峰、夏辉、陈诗杰、周佳伟、
陈媛媛、张帅威、付燕、刘红卫、姬亮亮、刘洋、王世伟、杜丽丽、王斌、吴振、
聂孟文、李根、杨曦、牛晓莎、漆颢宇、陈月阳、王小兵、蔡明欣、王丽、陈辉、
李宏广回避表决。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 6,508,781
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 86.1032%；反对
票 803,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 10.6293%；
弃权票 247,000 股（其中，因未投票默认弃权 17,700 股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 3.2675%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分
之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 133,610,958 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.3351%；反对票 814,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.6056%；弃权票 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0593%。
关联股东方一云、周金平、张思敏、温馨、任向玉、薛泽锋、任润雨、赵云
杰、李发登、李想、林腾辉、齐彬、李可、代富春、唐开、刘晓林、甄建党、李
平厚、周明易、孙汉洲、黄超、李薇、朱继伟、周峰、夏辉、陈诗杰、周佳伟、
陈媛媛、张帅威、付燕、刘红卫、姬亮亮、刘洋、王世伟、杜丽丽、王斌、吴振、
聂孟文、李根、杨曦、牛晓莎、漆颢宇、陈月阳、王小兵、蔡明欣、王丽、陈辉、
李宏广回避表决。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 6,664,981
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 88.1695%；反对
票 814,600 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 10.7762%；
弃权票 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 1.0543%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分
之二以上表决通过。
（四）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案
的表决情况如下：
表决结果：同意票 137,053,194 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.5757%；反对票 408,075 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.2965%；弃权票 175,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1278%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 10,107,217
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 94.5378%；反对
票 408,075 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 3.8169%；
弃权票 175,900 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.6453%。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分
之二以上表决通过。
（五）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，该议案的
表决情况如下：
表决结果：同意票 134,903,392 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.0138%；反对票 2,556,277 股，占出席会议（含网络投票）有表决
权股份总数的 1.8573%；弃权票 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,800
股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1290%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,957,415
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 74.4296%；反对
票 2,556,277 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
23.9101%；弃权票 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,800 股），占出席
会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.6602%。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票 134,522,047 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 97.7367%；反对票 2,685,552 股，占出席会议（含网络投票）有表决
权股份总数的 1.9512%；弃权票 429,570 股（其中，因未投票默认弃权 63,300
股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.3121%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,576,070
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 70.8627%；反对
票 2,685,552 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
25.1193%；弃权票 429,570 股（其中，因未投票默认弃权 63,300 股），占出席
会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 4.0180%。
（七）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案的表决情
况如下：
表决结果：同意票 134,706,922 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 97.8710%；反对票 2,669,677 股，占出席会议（含网络投票）有表决
权股份总数的 1.9396%；弃权票 260,570 股（其中，因未投票默认弃权 63,300
股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1893%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,760,945
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 72.5920%；反对
票 2,669,677 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
24.9708%；弃权票 260,570 股（其中，因未投票默认弃权 63,300 股），占出席
会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 2.4372%。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、 律师姓名：游晓 王红娟
3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
