证券代码：300348          证券简称：长亮科技          公告编号：2024-071



                          深圳市长亮科技股份有限公司
                  关于修订和废止部分公司治理制度的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召
       开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和废止部分公司治理
       制度的议案》。具体情况如下：

           为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修
       订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
       市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
       —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司信息披露管理办
       法（2021 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际
       情况修订和废止了部分公司治理制度，具体情况如下：

序号                 制度名称                               相关说明

 1      《董事会秘书工作细则》               适应性修订

 2      《年报信息披露重大差错责任追究制     适应性修订
        度》

 3      《重大事项信息内部报告制度》         适应性修订

 4      《外部信息使用人管理制度》           适应性修订

 5      《投资者关系管理制度》               适应性修订

 6      《防范大股东及关联方占用公司资金     适应性修订
        管理制度》
7     《信息披露委员会工作细则》         废止，相关内容整合至《信息披露管理制
                                         度》

8     《累计投票制度》                   废止

9     《媒体来访与投资者调研管理制度》   废止，相关内容整合至《投资者关系管理
                                         制度》

10    《内部问责制度》                   废止，相关内容整合至《年报信息披露重
                                         大差错责任追究制度》

11    《董事会审计委员会年报工作流程》   废止，相关内容整合至《董事会审计委员
                                         会工作细则》

        修订后的相关制度全文已于 2024 年 10 月 10 日在中国证监会指定创业板信
     息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

        特此公告。




                                          深圳市长亮科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 10 月 10 日