证券代码：300348           证券简称：长亮科技           公告编号：2024-077



                   深圳市长亮科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十二次会议
                                决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2024 年 10 月 21 日向全体董
事发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分在公司中会议
室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人
（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方），占
公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董
事会的规定。

    本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，《公司 2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证
监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意《公司 2024 年第三季
度报告全文》的相关内容。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体信息详见公司于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。

    二、 审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第二个解
锁期/行权期的解锁/行权条件成就的议案》，关联董事李劲松和赵伟宏先生回
避表决。

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票
与期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公司 2022 年限制性股票与
股票期权激励计划第二个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经成就，可依照
2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权批准，按照相关规定办理 2022 年限
制性股票与股票期权激励计划第二个解锁期/行权期的解锁/行权的相关事宜。

    公司本次股权激励计划可解锁的限制性股票数量为 4,598,250 股，符合解锁
条件的激励对象共计 408 人；可行权的股票期权数量为 208,100 份，符合行权条
件的激励对象共计 32 人，采用自主行权模式，行权价格为 11.024 元/份。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体信息详见公司于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票与股
票期权激励计划第二个解锁期/行权期的解锁/行权条件成就的公告》。

    三、 审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行
权期/解锁期的行权/解锁条件成就的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，公司 2023 年股票期权
与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期的行权/解锁条件已经成就，可依照
2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权批准，按照相关规定办理 2022 年股
票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期的行权/解锁的相关事宜。

    公司本次股权激励计划可解锁的限制性股票数量为 677,050 股，符合解锁条
件的激励对象共计 30 人；可行权的股票期权数量为 4,170,540 份，符合行权条
件的激励对象共计 476 人，采用自主行权模式，行权价格应相应调整为 10.67
元/份。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体信息详见公司于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的三、《关于 2023 年股票期权与
限制性股票激励计划第一个行权期/解锁期的行权/解锁条件成就的公告》。

    四、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划限制
性股票回购价格的议案》，关联董事李劲松和赵伟宏先生回避表决。

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，由于公司于 2024 年
5 月 17 日实施了 2023 年年度权益分派方案，限制性股票的回购价格应调整为
5.504 元/股，需要说明的是，因 2023 年年度权益分派方案导致的本次激励计划
期权行权价格此前已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三
次会议审议通过。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体信息详见公司于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票
与股票期权激励计划限制性股票回购价格的公告》。

    五、 审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划期权
行权价格及限制性股票回购价格的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，由于公司于 2024 年
5 月 17 日实施了 2023 年年度权益分派方案，股票期权的行权价格应相应调整为
10.67 元/份，限制性股票的回购价格应调整为 5.33 元/股。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体信息详见公司于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年股票期权与
限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

    六、 审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销
部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，关联董事李劲松和赵伟宏先生
回避表决。

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票
与期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司本次股权激励计划有 26 名激
励对象已离职，不符合解锁/行权条件；另有 1 名激励对象不满足股票期权的行
权条件，董事会审议决定，对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
共计 158,150 股进行回购注销，回购价格为 5.504 元/股，回购总金额为
870,457.60 元；对上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的 10,750 份股票期
权进行注销。公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司申请办理上述相关事宜。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，择期召开
股东大会以审议该议案。
    具体信息详见公司于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票与股
票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

    七、 审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销
部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司本次股权激励计划有 23
名激励对象已离职，不符合解锁/行权条件，董事会审议决定，对上述激励对象
所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 14,600 股进行回购注销，回购价格为
5.33 元/股，回购总金额为 77,818.00 元；对上述激励对象所持有的已获授但尚
未行权的 210,000 份股票期权进行注销。公司将依据相关规定，向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述相关事宜。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将基于高效、便利原则，择期召开
股东大会以审议该议案。
    具体信息详见公司于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年股票期权与限制
性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

   特此公告。




                                      深圳市长亮科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 26 日