证券代码：300348           证券简称：长亮科技           公告编号：2024-091




                   深圳市长亮科技股份有限公司

                   第五届董事会第二十三次会议

                                决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2024 年 10 月 31 日向全体董
事发出通知，并于 2024 年 11 月 4 日上午 10 时 00 分至 11 时 00 分在公司大会议
室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人
（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方），占
公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董
事会的规定。

    本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分
股票期权的议案》

    鉴于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已于 2024
年 10 月 30 日届满，尚有 27,750 份股票期权到期未行权，该部分股票期权将由
公司予以注销。同时，经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十
九次会议审议通过，因该股权激励计划中有 2 名激励对象离职、不符合行权条件，
有 1 名激励对象不满足行权条件，前述 3 名激励对象所持有的已获授未行权的
10,750 份股票期权应予注销。根据公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授
权，董事会同意公司对上述合计 38,500 份股票期权进行注销。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本次注销事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需再提交股东大会审议。

    具体信息详见公司于 2024 年 11 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年限制性股票与
股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

   特此公告。




                                      深圳市长亮科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 11 月 4 日