证券代码：300348           证券简称：长亮科技           公告编号：2024-092




                   深圳市长亮科技股份有限公司

                    第五届监事会第二十次会议

                                决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 10
月 31 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 11 月 4 日上午 11 时 00 分至 12 时
00 分在公司大会议室举行。出席本次会议的监事共      3   人，占公司全体监事的
100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

    本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书
面投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分
股票期权的议案》

    根据中国证监会《管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司注销本次股权激励计划第一个行权
期部分股票期权的相关事项，符合《管理办法》及公司本次股权激励计划等相关
规定，监事会同意公司注销本次股权激励计划部分股票期权的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次注销事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需再提交股东大会审议。

    具体信息详见公司于 2024 年 11 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年限制性股票与
股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

   特此公告。




                                     深圳市长亮科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 11 月 4 日