证券代码：300349          证券简称：金卡智能          公告编号：2024-009

                         金卡智能集团股份有限公司

             关于完成增补第五届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开2024
年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的
议案》。现将相关事宜公告如下：
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会
由 9 名董事组成，现公司董事会成员为 7 名。为保障公司董事会工作顺利开展，
公司董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山
东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提
名李冉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。本
次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一。
    公司第五届董事会成员：杨斌、仇梁、林建芬、刘中尽、肖静、李冉、独
立董事迟国敬、独立董事凌鸿、独立董事李远鹏。
    特此公告。


                                         金卡智能集团股份有限公司董事会
                                               二〇二四年一月二十五日
附件：非独立董事候选人简历
    肖 静 先生，中国国籍，无永久境外居留权。1985 年出生，本科学历。2008
年至 2011 年任职于富士康科技集团，2011 年至 2015 年任职于华为技术有限公司，
2015 年起加入公司，现任公司技术研究院常务副院长兼任公司控股的杭州佰鹿信
息科技有限公司总经理。
    截至目前，肖静先生持有已获授但尚未归属的 196,000 股限制性股票，其与
公司持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。
    李 冉 女士，中国国籍，无永久境外居留权。1985 年生，硕士研究生，澳大
利亚注册会计师，高级审计师，中共党员。2010 年 7 月至 2012 年 3 月担任山东
省高速路桥养护有限公司职员，2012 年 3 月至 2020 年 1 月先后担任山东高速投
资控股有限公司职员、计划财务部副部长，2020 年 1 月至 2021 年 8 月担任山东
高速投资控股有限公司企业管理部部长，2021 年 8 月至今担任山东高速投资控股
有限公司审计部（资产管理部）部长。
    李冉女士未持有公司股份，除在山东高速投资控股有限公司担任审计部（资
产管理部）部长外，其与公司其他持股 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是
失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。