证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-008
金卡智能集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东
大会由公司董事会召集并于 2024 年 1 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的
方式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等有关规定。
2、股东及相关人员出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 201,265,346 股，占上市公司总
股份的 47.8290％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 169,553,177 股，
占上市公司总股份的 40.2928％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 31,712,169
股，占上市公司总股份的 7.5361％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 46,141,121 股，占上市公
司总股份的 10.9650％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 14,428,952
股，占上市公司总股份的 3.4289％。通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份
31,712,169 股，占上市公司总股份的 7.5361％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。本次会议不存在征集表决权事项及包含表
决权恢复的优先股股东的情形。
公司部分董事、监事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见
证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决
议如下：
1.00、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》;
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
1.01.选举肖静先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:201,038,734 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的 99.8874%。
中小股东表决情况：同意 45,914,509 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5089%。
因此，肖静先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02.选举李冉女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 201,114,634 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的 99.9251%。
中小股东表决情况：同意 45,990,409 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.6734%。
因此，李冉女士当选公司第五届董事会非独立董事。
2.00、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 201,265,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 46,141,121 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
3.00、逐项审议通过《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 199,120,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9343％；反对 2,144,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0657％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,996,282 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3516％；反对 2,144,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6484％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 199,120,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9343％；反对 2,144,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0657％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,996,282 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3516％；反对 2,144,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6484％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
3.03 审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 199,120,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9343％；反对 2,144,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0657％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,996,282 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3516％；反对 2,144,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6484％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3.04 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 199,120,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9343％；反对 2,144,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0657％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,996,282 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3516％；反对 2,144,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6484％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3.05 审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 199,120,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9343％；反对 2,144,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0657％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 43,996,282 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3516％；反对 2,144,839 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6484％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3.06 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 201,265,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 46,141,121 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十五日
