证券代码：300349            证券简称：金卡智能         公告编号：2024-042

                     金卡智能集团股份有限公司

        关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

     金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开第
 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司
 章程〉的议案》，具体情况公告如下：

    一、注册资本减少的情况

     公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
 十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币
 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份
 用于维护公司价值及股东权益并注销。自 2024 年 2 月 27 日首次回购股份至 2024
 年 4 月 30 日，本期股份回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
 方式累计回购公司股份 2,465,100 股，本次回购股份方案已实施完毕。详见公司
 于 2024 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展及实施结果暨
 股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
     公司将注销上述回购股份，本次注销完成后，公司总股本将由 420,802,313
 股变更为 418,337,213 股，公司注册资本也相应由人民币 420,802,313 元变更为
 418,337,213 元。

    二、公司章程修订情况

     基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款作如下修订：
                 原条款                     修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
420,802,313 元。            418,337,213 元。

第二十条 公司股份总数为 420,802,313 第二十条 公司股份总数为 418,337,213
股，全部为普通股。                  股，全部为普通股。
   除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程
（2024 年 7 月修订）》全文内容详见巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东
大会审议。
   特此公告。
                                        金卡智能集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年七月二日