证券代码：300349           证券简称：金卡智能           公告编号：2024-044



                    金卡智能集团股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东
大会由公司董事会召集并于 2024 年 7 月 17 日以现场表决和网络投票相结合的
方式召开。现场会议在公司会议室举行，公司董事长杨斌先生因公务原因不能出
席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举董事刘中尽先生主持。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等有关规定。
    2、股东及相关人员出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 129,041,093 股，占公司有表决
权股份总数的 31.1712%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 106,828,300
股，占公司有表决权股份总数的 25.8054%。通过网络投票的股东 13 人，代表股
份 22,212,793 股，占公司有表决权股份总数的 5.3657％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 36,641,645 股，占公司有
表决权股份总数的 8.8512％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
14,428,852 股，占公司有表决权股份总数的 3.4854％。通过网络投票的中小股东
13 人，代表股份 22,212,793 股，占公司有表决权股份总数的 5.3657％。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。本次会议不存在征集表决权事项及包含表
决权恢复的优先股股东的情形。
    公司部分董事、监事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见
证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决
议如下：
    1.00、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;
    总表决情况：同意 129,007,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9740％；反对 33,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 36,608,045 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.9083％；反对 33,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
   1、金卡智能集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2024年第二次
临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。


                                      金卡智能集团股份有限公司董事会
                                             二〇二四年七月十八日