证券代码：300349          证券简称：金卡智能         公告编号：2024-067



                      金卡智能集团股份有限公司

                   关于独立董事到期继续履职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



   金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事迟国敬先生、
凌鸿先生、李远鹏先生于2018年12月27日起担任公司独立董事职务，于2024年12
月27日任期满六年。
   鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且独立董事届满离任将会导
致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司现任3位独立董事将根据
相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行其独立董事及董事会相关专门
委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新一届独立董事。
   公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行相
应的信息披露义务。
    特此公告。




                                         金卡智能集团股份有限公司董事会
                                          二〇二四年十二月二十八日