证券代码：300350          证券简称：华鹏飞     公告编码：（2024）048号

                          华鹏飞股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日以通讯表决的
方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议的召开已于2024年6月14日通
过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分
别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐川先生
及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公
司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：


       一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不
影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月要
求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请股
东大会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体购买事
宜。

    公司监事会对此事项发表了同意的审核意见，《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》及监事会发表的意见具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日
在巨潮资讯网刊登的相关公告。

    表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

       二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

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   公司董事会提请于2024年7月5日（星期五）下午15:00在深圳市福田区华富
街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2024年
第四次临时股东大会。

   表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

   特此公告。




                                              华鹏飞股份有限公司

                                                  董   事   会

                                             二〇二四年六月十九日




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