证券代码：300350        证券简称：华鹏飞      公告编码：（2024）073号

                        华鹏飞股份有限公司

                 第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以现场及通
讯会议的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十七次会议。本次会议的召开
已于2024年10月25日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3
名，实际出席监事3名，其中，以通讯方式出席监事1名，为何雪先生。公司高
级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过
如下议案：

    一、审议通过《2024 年第三季度报告》

    监事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2024年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮
资讯网刊登的相关公告。《2024 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

    二、备查文件

    1、第五届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。
                                                 华鹏飞股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                二〇二四年十月三十日
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