证券代码：300355         证券简称：蒙草生态        公告编号：（2024）005号




             蒙草生态环境（集团）股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十五次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2024
年 3 月 1 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监事、高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于聘任副总经理的公告》。
    本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于公司证券事务代表变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                              蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                          董 事 会
                                      二〇二四年三月七日



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