证券代码：300355         证券简称：蒙草生态            公告编号：（2024）009号




             蒙草生态环境（集团）股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六

次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日通过电子

邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊

俊梅女士主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

    一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公

司章程修订对照表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司轮

值总裁的公告》。

    本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》




                                       1
   公司董事会提议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第一次临

时股东大会。

   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024

年第一次临时股东大会通知的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                   蒙草生态环境（集团）股份有限公司

                                                 董   事   会

                                           二〇二四年三月十九日




                                     2