楚天科技：关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的公告2024-06-25
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-055 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开第五
届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分
募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，同意公司部分募投项目增加
投资额及内部投资结构调整。本次除部分募投项目增加投资额及内部投资结构调
整外，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式，亦不存在募集资金用
途变更的其他情形，不构成募投项目变更，本事项无需提交公司股东大会审议，
保荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了
10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集
资金总额为人民币 1000,000,000 元,扣除不含税发行费用人民币
13,185,376.47 元，实际募集资金净额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集
资金已于 2024 年 2 月 6 日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2024 年 2 月 6 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（众环验字
〔2024〕1100001 号）验证报告。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订
了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资
金专户。
二、募集资金投资项目情况
1、根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣
除发行费用后的使用计划及使用情况如下：
截至 2024 年 3 月 31 日
序 项目总投资 拟以本次募集资金
项目名称 募集资金累计投入金额
号 （万元） 投入金额（万元）
（万元）
生物工程一期建设
1 63,068.00 63,000.00 15,336.83
项目
医药装备与材料技
2 25,266.00 25,000.00 1,345.58
术研究中心项目
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,962.86
合计 100,334.00 100,000.00 28,645.27
三、关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的情况
（一）部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的原因
1、近两年公司目前生物工程板块的快速发展，生物工程板块在公司主营业
务板块的比重不断提升，未来生物工程相关研发、设计、工艺人员将不断增加。
基于此拟增加“医药装备与材料技术研究中心项目”的建筑面积，扩大医药装备
与材料技术研究中心的办公场地。依托研究中心科研平台，吸引汇集行业高级人
才，同时为公司培养生命科学、工程应用、材料技术、大数据等研发类型的高层
次人才。为公司后续长期稳定的发展提供更好的人力资源保障，有助于公司进行
技术创新与新产品的扩展，推动研发中心建设项目的高质量实施。
2、楚天科技新康路 1 号工业园区内，除“生物工程一期建设项目”、“医药
装备与材料技术研究中心项目”等五期工程预留用地外，该地块内已无法取得其
他新增用地。为提升楚天科技园区内的土地利用率，拟增加“医药装备与材料技
术研究中心项目”建筑面积，作为后续研发中心项目场地储备。
（二）医药装备与材料技术研究中心项目投资额及内部投资结构变化情况
1、建筑面积及投资额变化
项目 明细 调整前 调整后 增减额
医药装备 与材料技术 建筑面积 22,977.24 ㎡ 43,744.20 ㎡ +20,766.96 ㎡
研究中心项目 投资总额 25,266 万元 40,067 万元 +14,801.00 万元
2、内部投资结构变化
调整前拟使用
调整前投资金 调整后投资金 调整后拟使用募集
序号 项目 募集资金金额
额（万元） 额（万元） 资金金额（万元）
（万元）
第一部分：工程费用 23,372.00 36,343.00
一 建筑工程 10,107.66 23,078.66
23,372.00 23,372.00
二 设备费 12,536.34 12,536.34
三 信息系统 728.00 728.00
第二部分：其他费用 855.00 855.00 1,519.00 855.00
第三部分：基本预备费 727.00 1,893.00
第四部分：铺底流动资 773.00 773.00
312.00 312.00
金
项目总投资 25,266.00 25,000.00 40,067.00 25,000.00
四、关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的影响
本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，是根据公司募投项目实
际情况进行的，符合公司及全体股东的长期利益。本次除部分募投项目增加投资
额及内部投资结构调整外，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式，
不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司正常的
生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等规定。
募投项目所面临的风险与公司《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》中提示风险保持相同。本次部分募投项目增加
投资额及内部投资结构调整，有利于公司及时发挥募集资金效益，实现公司和广
大投资者利益最大化。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024 年 6 月 25 日，召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，同意公司部分募投项目
增加投资额及内部投资结构调整。
2、监事会审议情况
2024 年 6 月 25 日，召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部
分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，公司监事会认为：公司本
次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，是基于公司实际经营情况做出
的调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司
综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
3、独立董事专门会议审议情况
2024 年 6 月 25 日，召开第五届董事会独立董事第二次会议，审议通过了
《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，独立董事认为：
本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整事项，符合公司战略发展规划，
符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。因此，独立董事一致同意本次部分募投项目增加
投资额及内部投资结构调整事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构
调整的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次部分募投项目增加投资额
及内部投资结构调整是基于公司募投项目实际情况进行的，不存在改变募投项目
总建设内容、实施主体及实施方式的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用
产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调
整的事项无异议。
七、备查文件
1、楚天科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、楚天科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司部分募投项目增加投
资额及内部投资结构调整的核查意见。
特此公告！
楚天科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
