证券代码:300358             证券简称:楚天科技       公告编号:2024-062 号
债券代码:123240             债券简称:楚天转债



                          楚天科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮
件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和
《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决
议：
       一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意为楚天科技全资子公司德国 Romaco 集团及其全资子公司增加不超过
10,000 万欧元的担保，担保期限自担保协议签署之日起 3 年，担保方式为连带
责任保证，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用,公司不再逐次召开
董事会审议以上额度内的担保事项。
    本次担保为向全资子公司提供担保，本次担保实施后连续十二个月内担保金
额未超过公司最近一期经审计净资产的 50％且未超过公司最近一期经审计总资
产的 30%，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经董事会审议，聘请胡辉先生为公司高级管理人员，分管公司制造与交付，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
    经董事会审议，聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书，周德伟先生为公司证券
事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               楚天科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 19 日