证券代码:300358            证券简称:楚天科技          公告编号:2024-081 号
债券代码:123240            债券简称:楚天转债



                          楚天科技股份有限公司
               第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于 2024 年 9 月 30 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日
以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司
法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成
如下决议：
    一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    同意公司以现金方式收购由胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有
限合伙）合计持有湖南楚天华兴智能装备有限公司的 19.2946%股权，其中胡辉
实缴资本 5,950,000 元，占湖南楚天华兴智能装备有限公司股权比例 14.0845%，
其所持股份的转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有
限合伙）实缴资本 2,201,000 元，占湖南楚天华兴智能装备有限公司股权比例
5.2101%，其所持股份的转让价为 3,439,262 元。
    具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控
股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》
    同意在完成胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的少数
股权收购后，对控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司进行吸收合并。
    具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合
并控股子公司的公告》。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》
   因公司经营发展需要新增部分经营范围，具体内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的公
告》。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                             楚天科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 30 日