证券代码:300358            证券简称:楚天科技         公告编号:2024-097 号
债券代码:123240            债券简称:楚天转债



                         楚天科技股份有限公司
                  第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于
2024 年 10 月 31 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日
以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司
法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成
如下决议：
    一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定，
修正后的转股价格应不低于 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后
的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票的交易均
价为 7.5646 元/股，前一交易日公司股票的交易均价为 7.3947 元/股；公司最近
一期经审计的每股净资产为 7.9959 元（每股净资产=归属于上市公司股东的净资
产/股本）；公司每股股票面值为 1 元/股。
    根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“楚天转债”
的转股价格向下修正为 8.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起
生效。
    具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。




                                          楚天科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 10 月 31 日