证券代码：300360           证券简称：炬华科技       公告编号：2024-003


                    杭州炬华科技股份有限公司

           关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

                    并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日召开

第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章

程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本情况

    公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会

第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分

第一个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023 年 11 月 10 日上市流通。本次归属

股票的上市流通数量为 500,000 股，公司总股本将由 508,814,626 股增加至

509,314,626 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本

为人民币 508,814,626 元，拟变更公司注册资本为人民币 509,314,626 元。

    二、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续

    根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际

情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。本次变更具体内容最终以市场监督

管理部门核准、登记为准。
         具体修订内容如下：

                  修订前                                   修订后

第六条      公司注册资本为人民币 第六条            公司注册资本为人民币

508,814,626元。                         509,314,626 元。

第十九条    目前，公司已发行的股份总数 第十九条    目前，公司已发行的股份总数

为508,814,626股，均为普通股。           为 509,314,626 股，均为普通股。

         《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

   尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

         三、备查文件

         1、杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。



         特此公告。

                                            杭州炬华科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 1 月 12 日