证券代码：300360          证券简称：炬华科技          公告编号：2024-002

                     杭州炬华科技股份有限公司

                 第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议

于 2024 年 1 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场

表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际

出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事一致同意，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟向全资子公司划转相关资产是基于公司经营战

略考虑和管理需求，有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，使

公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转

为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对

公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                          杭州炬华科技股份有限公司监事会

                                                   2024 年 1 月 12 日