股票代码：300363            股票简称：博腾股份            公告编号：2024-003 号



                   重庆博腾制药科技股份有限公司

          第五届董事会第二十四次临时会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次临时会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已
于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事
人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公
司部分监事、高级管理人员列席会议。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    一、 会议审议情况

    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于变更控股子公司重庆药羚科技有限公司处置方案的议案》。

    为更好地整合和有效利用相关资源，董事会同意将解散注销控股子公司重庆
药羚科技有限公司（以下简称“药羚科技”）的方案调整为如下处置方案：公司
以 1 元对价分别受让重庆思达羚智能科技合伙企业（有限合伙）所持有的药羚科
技 30%股权及个人股东孙敏所持有的药羚科技 10%股权，并将药羚科技更名为
“重庆博腾信息科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），承
接公司数智化相关工作。本次股权转让完成后，公司将持有药羚科技 100%股权，
药羚科技将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

    表决结果：     9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

    二、 备查文件
1、《第五届董事会第二十四次临时会议决议》。




特此公告。




                               重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                 2024 年 1 月 15 日