证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-025
中文在线集团股份有限公司
2023 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，全体董事、监事、高级管理人员以及见证
律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。
出席本次会议的股东共 46 人，代表股份 143,424,433 股，占上市公司总股
份的 19.6488％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 89,802,258 股，
占 上 市公司总股份的 12.3027％；通过网络投 票的股东 39 人，代表股份
53,622,175 股，占上市公司总股份的 7.3461％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代
表股份 8,400,809 股，占上市公司总股份的 1.1509％。其中：通过现场投票的
中小股东 2 人，代表股份 4,600 股，占上市公司总股份的 0.0006％；通过网络
投票的中小股东 37 人，代表股份 8,396,209 股，占上市公司总股份的 1.1503％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
非累积投票提案
1、审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 143,263,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8878％；
反对 154,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1077％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
独立董事分别作了 2023 年度独立董事述职报告。
2、审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 143,263,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8878％；
反对 154,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1077％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
3、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 143,263,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8878％；
反对 154,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1077％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
4、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 143,263,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8878％；
反对 154,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1077％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
5、审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意 143,259,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8852％；
反对 158,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1103％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,236,202 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.0406％；反对 158,207 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.8832％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0762％。
6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 143,263,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8876％；
反对 154,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1077％；弃权 6,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,239,602 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.0811％；反对 154,507 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.8392％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0798％。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴
的议案》。
表决结果：同意 143,246,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8757％；
反对 171,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1196％；弃权 6,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,222,602 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 97.8787％；反对 171,507 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0416％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0798％。
8、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》。
表决结果：同意 143,246,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8760％；
反对 171,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1196％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,222,902 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 97.8823％；反对 171,507 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 2.0416％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0762％。
9、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 10,836,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5368％；
反对 154,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4050％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0582％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,239,902 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.0846％；反对 154,507 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.8392％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0762％。
关联股东童之磊及其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－
玄元元定 6 号私募证券投资基金，上海阅文信息技术有限公司已对本议案回避表
决。
10、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 143,265,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8893％；
反对 152,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1062％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,242,102 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 98.1108％；反对 152,307 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 1.8130％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0762％。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。
表决结果：同意 143,058,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7449％；
反对 359,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2507％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,034,902 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 95.6444％；反对 359,507 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 4.2794％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0762％。
12、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》。
表决结果：同意 141,094,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3758％；
反对 2,323,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6197％；弃权 6,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
13、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》。
表决结果：同意 141,092,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3743％；
反对 2,325,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6213％；弃权 6,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
14、审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》。
表决结果：同意 143,035,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7291％；
反对 382,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2664％；弃权 6,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,012,302 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 95.3754％；反对 382,107 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 4.5485％；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0762％。
15、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对
象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
表决结果：同意 143,058,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7449％；
反对 359,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2505％；弃权 6,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 8,034,902 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 95.6444％；反对 359,207 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 4.2759％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0798％。
本次股东大会审议的议案 11、14、15 为特别决议事项，经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司 2023 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
