证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-056
中文在线集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日和
2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次
会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议
案。
根据股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于 2024 年 12 月 16 日召开
第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 章节 主要修订情况
更新本次发行的审议程序、募集资金数
特别提示
额等相关内容
更新公司注册资本、本次发行的募集资
第一节 本次向特定对象发行 金数额；已履行与尚需履行的程序；更
股票方案概要 新本次发行的背景和目的的相关表述，
公司向特定对象发 更新相关行业数据至 2023 年度。
行 A 股股票预案 更新本次发行的募集资金数额，对本次
（修订稿） 募集资金投资项目的主要建设内容、项
第二节 董事会关于本次募集
目投资概算情况更新，更新项目必要性
资金使用的可行性分析
及可行性分析部分文字表述中的行业政
策以及公司情况，更新项目备案情况。
第三节 董事会关于本次发行 更新了募集资金投资项目风险及财务风
对公司影响的讨论与分析 险
第四节 公司利润分配政策及 更新公司近三年利润分配方案和实施情
执行情况 况等相关内容
根据更新后的报告期以及募集资金数
额，更新本次发行摊薄即期回报对公司
第五节 与本次发行相关的董 主要财务指标的影响；
事会声明及承诺事项 更新本次发行募集资金总额，更新本次
募集资金投资项目与公司现有业务的关
系的相关表述，更新技术储备情况。
更新本次发行的背景和目的相关表述，
一、本次发行的背景和目的
更新相关行业数据至 2023 年度
更新本次发行的审议程序、募集资金数
公司向特定对象发 五、本次发行方式的可行性
额等相关内容
行 A 股股票方案的
六、本次发行方案的公平
论证分析报告（修 更新本次发行的审议程序
性、合理性
订稿）
七、本次向特定对象发行股 根 据 更 新 后 的 报 告 期 以 及 募 集 资 金 数
票摊薄即期回报及填补措施 额，更新本次发行摊薄即期回报对公司
和相关主体的承诺 主要财务指标的影响
一、本次发行募集资金使用
更新本次发行的募集资金数额
计划
公司向特定对象发 二、IP 内容资源升级建设项
行 A 股股票募集资 更新本次发行的募集资金数额，对本次
目情况
金运用可行性分析 募集资金投资项目的主要建设内容、项
三、AIGC 数字内容智能化升
目投资概算情况更新，更新项目必要性
报告（修订稿） 级建设项目情况
及可行性分析部分文字表述中的行业政
四、数据中台及全面信息系
策以及公司情况，更新项目备案情况。
统升级建设项目情况
根据更新后的报告期以及募集资金数
一、本次向特定对象发行对
额，更新本次发行摊薄即期回报对公司
公司向特定对象发 主要财务指标的影响
主要财务指标的影响
行 A 股股票摊薄即
四、本次募集资金投资项目
期回报及填补措施
和相关主体承诺 与公司现有业务的关系，公 更新本次募集资金投资项目与公司现有
（修订稿） 司从事募集资金投资项目在 业务的关系的相关表述，更新人员、技
人员、技术、市场等方面的 术、市场储备情况。
储备情况
特此公告。
中文在线集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日