证券代码：300364           证券简称：中文在线        公告编号：2024-059


                      中文在线集团股份有限公司

              2024 年第二次临时股东大会会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

       一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

    3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608 号公司会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

    7、会议召开情况：
    本次股东大会由公司董事会召集，全体董事、监事、高级管理人员以及见证
律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加本
次股东大会。

    出席本次会议的股东共 1,195 人，代表股份 174,129,851 股，占公司股权登
记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的 23.8975％。其中：通过现场
投票的股东 3 人，代表股份 87,300,116 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后股份总数的 11.9810％；通过网络投票的股东 1,192 人，代表
股份 86,829,735 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份
总数的 11.9165％。

    其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 1,189 人，
代表股份 8,888,803 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股
份总数的 1.2199％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的 0％；通过网络投
票的中小股东 1,189 人，代表股份 8,888,803 股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后股份总数的 1.2199％。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范
性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    非累积投票提案

    1、审议通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》

    表决结果：同意 173,013,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3587％；反对 924,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5306％；
弃权 192,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1107％。

    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,772,103 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 87.4370％；反对 924,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.3951％；弃权 192,700 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1679％。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 170,084,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.6770％；反对 3,817,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.1926％；弃权 227,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1304％。

    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,843,736 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 54.4926％；反对 3,817,967 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 42.9525％；弃权 227,100 股（其中，因未
投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.5549％。

    3、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意 170,094,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
97.6824％；反对 3,803,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.1843％；弃权 232,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1332％。

    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,853,236 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 54.5994％；反对 3,803,567 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 42.7905％；弃权 232,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.6100％。

    本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                        中文在线集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 26 日