恒华科技:2023年度董事会工作报告2024-03-15
北京恒华伟业科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年,北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全
体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东
负责的态度,围绕年度经营目标,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治
理水平的提高和公司各项业务发展,积极有效地发挥了董事会的作用。现将2023
年度董事会工作情况汇报如下:
一、2023年度公司总体经营情况
2023年,公司在“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略目
标引领下,持续拓展以自主可控BIM底层平台为核心的大场景工业软件应用市场,
聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业资产数字化应用核心主业,深入挖掘市场
需求,持续优化产品功能和服务模式,全力推进提质增效,促进公司高质量发展。
报告期内,公司实现营业收入82,880.63万元,较上年同期增长36.46%;归属于
公司普通股股东的净利润1,786.16万元,扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润1,399.72万元,公司业绩实现扭亏为盈。
具体经营情况详见公司2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。
二、2023年度公司董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》
等相关制度的要求,根据经营发展需要,召开董事会会议,认真审议议案,有效
地发挥了董事会的决策作用。全年共召开5次董事会会议,具体情况如下:
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1 第五届董事会 2023 年 2 1、《关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购
1
第八次会议 月13日 股权的议案》
1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明的议案》
8、《关于2022年度证券投资情况的专项说明的议案》
9、《关于2023年度董事薪酬的议案》
第五届董事会 2023 年 3
2 10、《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
第九次会议 月29日
11、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授
信额度的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》
14、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
15、《关于会计政策变更的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
17、《关于召开2022年度股东大会的议案》
第五届董事会 2023 年 4
3 1、《关于2023年第一季度报告全文的议案》
第十次会议 月25日
第五届董事会 2023 年 8
4 1、《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
第十一次会议 月23日
第五届董事会 2023年 10
5 1、《关于2023年第三季度报告全文的议案》
第十二次会议 月24日
2
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度,公司共召开了一次股东大会,由董事会召集,公司董事会严格
按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议,维护了全体
股东的利益,保证股东能够依法行使职权,推动了公司长期、稳健的可持续发展。
股东大会具体召开情况如下:
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
2022年度股东 2023 年 4
1 8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信
大会 月20日
额度的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
(三)董事会下设专门委员会履职情况
1、董事会战略委员会
公司董事会战略委员会设委员3名,战略委员会人数及人员构成符合法律、
法规及《公司章程》的要求。报告期内,董事会战略委员会严格按照《董事会战
略委员会工作细则》的相关要求,积极开展相关工作,认真履行职责,深入了解
公司的经营情况及发展状况,研究公司所处行业的发展态势,积极探讨符合公司
发展方向的战略布局,为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
3
2、董事会审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名,审计委员会人数及人员构成符合法律、
法规及《公司章程》的要求。报告期内,董事会审计委员会严格按照《董事会审
计委员会工作细则》的相关要求,积极履行职责,充分发挥了审核与监督作用,
对公司的内部审计工作报告、财务报告、内部控制自我评价报告等进行了审议。
审计委员会每季度召开会议审议内审法务部提交的工作计划、工作报告,并保持
与会计师的沟通和交流,定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。
3、董事会提名委员会
公司董事会提名委员会设委员3名,提名委员会人数及人员构成符合法律、
法规及《公司章程》的要求。报告期内,董事会提名委员会严格按照《董事会提
名委员会工作细则》的相关要求,积极开展工作,认真履行职责,对董事、高级
管理人员的任职资格及任职情况进行核查,并对公司的人事任免提出合理化建议,
切实履行了相关工作职责。
4、董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名,薪酬与考核委员会人数及人员构
成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内,董事会薪酬与考核委员会
严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求,研究和审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在
薪酬考核激励机制方面的科学性。
(四)独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章
制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,任职期间积极出席公司召开的
董事会及董事会专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表
了独立意见,对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知
识和实务经验,为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见,有效推动了公司
4
规范化治理,切实维护了公司及全体股东的利益。
三、2024年度发展规划
2024年,董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用,组织领导公司管
理层及全体员工围绕公司战略目标,坚持规范运作和科学决策,切实履行勤勉尽
责义务,积极应对内外部形势变化,努力推动公司价值和股东价值的协同发展。
1、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提升
公司规范运作水平和透明度。同时,加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者
对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。
2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,不断完善公司治理结构和风
险防范机制,推动公司内部管理制度的建立健全,保障公司健康、稳定和可持续
发展。同时,全体董事会成员将加强学习培训,提升履职能力,更加科学高效的
履行决策义务。
3、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求,引导公司管理层紧紧
围绕公司的战略目标,加强公司创新能力建设,稳抓行业发展机遇,促进公司业
务持续稳定发展。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 14 日
5