北京恒华伟业科技股份有限公司

  董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等要求，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会，就公司在任独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事黄力波先生、黄磊先生、金宁女士的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。

                                   北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 3 月 14 日




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