恒华科技：监事会决议公告2024-03-15
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（005）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于2024年3月14日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于
2024年3月1日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司
法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
《2023年度监事会工作报告》详见公司于2024年3月15日在中国证 监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》详见公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会指
定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序
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符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
《2023 年年度报告》及其摘要详见公司于 2024 年 3 月 15 日在中国证监会
指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》
的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的规定。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见公司于 2024 年 3 月 15 日在
中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 公司于
2024 年 3 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公
告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
6、审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明的议案》
《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见 公司于
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2024年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
7、审议通过《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明的议案》
经审核，监事会认为公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司
主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《公司证券投资管理制度》，
未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
《关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》详见公司于 2024 年 3 月 15 日
在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
8、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》
根据《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关
制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2024 年
度监事薪酬方案》：对在公司任职的内部监事，按照其所担任的公司职务和劳动
合同领取薪酬，不再另行发放津贴；对未在公司任职的监事，不发放薪酬和津贴。
鉴于本议案与全体监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直
接提交2023年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议
案》
经审核，监事会认为关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授 信额度
的议案已履行相关审议程序，有利于满足公司日常经营发展的流动资金需求，同
意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币20亿元的一年期综 合授信额
度。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产
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品的议案》
经审核，监事会认为公司及子公司2024年度使用闲置自有资金购买 理财产
品的决策程序符合相关规定，有利于提高公司自有资金收益，同意公司及子公司
在保障资金安全的前提下滚动使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金
购买理财产品，使用期限不超过12个月。
《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公 告》详
见公司于2024年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯 网发
布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：公司拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求，相关
审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审
计机构。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见公司于 2024 年 3 月 15 日在
中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会
2024 年 3 月 15 日
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