北京恒华伟业科技股份有限公司
                   董事会战略委员会工作细则

                           第一章 总则

    第一条 为适应北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关
规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

    第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                        第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提
名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，负责主持委员会工作，由公
司董事长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工
作细则相关规定补足委员人数。

    第七条 公司相关职能部门为本委员会的协助单位，董事会秘书为战略委员
会的总协调人，公司董事会办公室负责日常工作联络和会议组织等工作。

                        第三章 职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
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    （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议；

    （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                         第四章 议事规则

    第十条 战略委员会会议每年至少召开1次，并于会议召开前3天通知全体委
员，但紧急情况下可不受上述通知时限限制，会议议程和相关背景材料应该在发
送会议通知的同时送达全体委员。

    会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时可委托其他1名委员主持。

    第十一条 会议通知应至少包括以下内容：

    （一）会议召开时间、地点；

    （二）会议期限；

    （三）会议需要讨论的议题；

    （四）会议联系人及联系方式；

    （五）会议通知的日期。

    第十二条 战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员
需在会议决议上签名。

    第十三条 战略委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，
应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他委员代为出席会议并行
使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授
权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

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    第十四条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：

    （一）委托人姓名；

    （二）被委托人姓名；

    （三）代理委托事项；

    （四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指
示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；

    （五）授权委托的期限；

    （六）授权委托书签署日期。

    第十五条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席
的，视为未出席相关会议。连续两次无故不出席会议的，视为不能履行其职权，
公司董事会可以撤销其委员职务。

    第十六条 战略委员会会议以现场召开为原则，表决方式为举手表决或投票
表决。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。

    第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人
员列席会议。

    第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
有关费用由公司承担。

    第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签字确认，会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于
10年。

    第二十条 会议记录应至少包括以下内容：

    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

    （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

    （三）会议议程；

    （四）委员发言要点；

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    （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表
决结果；

    （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

    第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。

    第二十二条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                          第五章 附则

    第二十三条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及
公司章程的有关规定执行。本工作细则如与有关法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定相抵触，以有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。

    第二十四条 本工作细则所称“以上”、“以下”、“内”都含本数；“不
满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。

    第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。

    第二十六条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。

                                      北京恒华伟业科技股份有限公司

                                           2024 年 3 月 14 日




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