北京恒华伟业科技股份有限公司

                   2023年度独立董事述职报告

                              （黄磊）

各位股东及股东代表：

    本人作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年
度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关
事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发挥自
己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、
提名任命等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况
汇报如下：

    一、2023年度履职情况

    2023 年，本人按照相关规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，本
着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，并以严谨的态度行使表决
权，积极发挥独立董事的作用。本人出席会议的情况如下：

    1、出席股东大会情况

    报告期内，公司共召开股东大会 1 次，本人列席参会。

    2、出席董事会情况

    报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人严格按照有关法律、法规的要
求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：


                                   1
 独立董事    应出席     亲自出席 委托出席           缺席       是否连续两次未   投票情况（投反

  姓名        次数       次数        次数           次数        亲自出席会议     对票次数）


  黄磊         5           5          0              0               否               0


    3、出席董事会专门委员会情况

    本人作为提名委员会主任委员和审计委员会的委员，认真履行委员职责，参
与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切
联系，持续关注董事、高级管理人员任职情况，对公司的发展、内部控制制度建
设等提出建设性意见。报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下表：

董事会专门     应出席     亲自出席    委托出席           缺席     是否连续两次未 投票情况（投
  委员会         次数       次数        次数             次数     亲自出席会议 反对票次数）

提名委员会         1            1           0              0              否              0

审计委员会         4            4           0              0              否              0


    4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

    报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

    5、维护投资者合法权益情况

    报告期内，本人积极与公司其他董事、监事、高级管理人员保持定期沟通，
及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法
规的认识和理解，并认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，以
提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

    6、对公司进行现场调查的情况

    报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高级
管理人员积极沟通，主动了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设
及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时

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刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
积极对公司经营管理提出建议。

    二、年度履职重点关注事项的情况

    本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：

    1、应当披露的关联交易

    报告期内，公司未发生应当披露的关联交易。

    2、定期报告相关事项

    报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年
半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》
经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。

    公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。

    3、续聘会计师事务所

    公司分别于2023年3月29日、2023年4月20日召开了第五届董事会第九次会
议及2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

    4、提名董事、聘任高级管理人员情况

    报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情
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况。

    除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

    三、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议召开临时股东大会的情况；

    3、无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所情况。

    四、总体评价和建议

    2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使
表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

    2024 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规、本公司章程的
相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行
职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决
议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体
利益和股东合法权益。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责
过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！

                                                       独立董事：黄磊

                                                       2024 年 3 月 14 日




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