证券代码：300365         证券简称：恒华科技      公告编码：2024（054）号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即
将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 18 日召开第
五届监事会第十五次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会
非职工代表监事候选人的议案》。

    公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名。公司监事会提名李欢女士、王灵婧女士为公司第六届监事会非职工代表
监事候选人（简历见附件），任期自股东大会决议通过之日起三年。

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司股
东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。上述监事候选人经股东大会
选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林雪娇女士共同组
成公司第六届监事会。

    为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第五
届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行义务与职责。公司对第五届监事会在任职期间为公司及监事会
所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                        北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

                                               2024 年 11 月 19 日

                                    1
附件：监事候选人简历

    李欢女士：生于 1989 年 10 月，中国国籍，毕业于合肥工业大学，本科学
历。李欢女士 2012 年 9 月至 2013 年 3 月就职于北京思路创新科技有限公司；
2013 年 4 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司任资质主管。

    截至本公告披露日，李欢女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的要求。

    王灵婧女士：生于 1986 年 3 月，中国国籍，毕业于南京师范大学，本科学
历。王灵婧女士于 2008 年 7 月至 2011 年 4 月就职于中电电气集团有限公司；
2011 年 5 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司，现任配网事业中心室
主任。

    截至本公告披露日，王灵婧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的要求。




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